برچسب پولشویی

بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاه‌های نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام نموده و مرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازار‌های طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.

مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با انجام اقدامات گسترده و ساختارمند، نقش مؤثری در مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ساماندهی فعالیت‌های مالی مشکوک ایفا کرده است که از جمله آن بررسی عملکرد ۶۰ صرافی رمز ارز به شمار می‌رود.

اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد.

اخیراً دولت برای تسهیل تعهدات ارزی صادرکنندگان اجازه واردات شمش طلا به آن‌ها داده است؛ موضوعی که صادرکنندگان بجد منتقد آن هستند و عنوان می‌کنند که این کار در بسیاری از کشورها مصداق بارز پولشویی محسوب می‌شود و حتی می‌تواند امنیت جانی آن‌ها را به خطر بیندازد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی از ارسال ۲۶۶ پرونده با ۹۰۷ همت پولشویی به قوه قضاییه خبر داد و با اشاره به تعاملات تنگاتنگ و روبه‌رشد این مرکز و دستگاه قضا، توسعه این همکاری را در پیشگیری از فساد مؤثر دانست.

گروه بانک، بیمه و بورس- امروزه آثار سوء اقتصادي و اجتماعي پولشويي در جوامع کاملاً مشخص شده است و کشورها، به ويژه موسسات مالي، تلاش دارند اقدامات لازم را انجام دهند تا اين فرايند، تا حد ممکن، سخت و غيرممکن شود. با توجه به اينکه آثار پولشويي فراملی است و بر نظام مالي بين‌المللي اثر دارد، گروه‌ها و سازمان‌هاي متعددي تلاش نموده‌اند با تدوين استانداردهاي لازم، راه را بر نفوذ پولشويان بر شبکه پولي و مالي کشورها ببندند. در اين دوره نگاهي خواهيم داشت به اين استانداردها، به ويژه استانداردهاي تدوين شده توسط گروه ويژه اقدام مالی.