برچسب پولشویی

چرا حساب طلافروشان مسدود شد؟ / دبیر اتحادیه طلا: پول سیاه و مشکوک وارد بازار شده است

در حالی که قیمت ارز و طلا در مسیر صعودی بی‌سابقه قرار گرفته، بانک مرکزی با مسدود کردن حساب‌های بانکی فعالان بازار طلا و صرافی‌ها، بار دیگر نقش مداخله‌گرانه خود در اقتصاد را پررنگ کرده است؛ اقدامی که به گفته فعالان صنفی، بیش از آنکه بازار را آرام کند، به التهاب آن دامن زده است.

حفره‌های قانونی در جدال با پول‌شویی

با وجود الزامات سختگیرانه قانون مبارزه با پول‌شویی در کشور، اجرای ناقص این مقررات و تأخیر در توسعه زیرساخت‌های فناورانه، چالش‌های جدی در مسیر قطع چرخه جرایم اقتصادی ایجاد کرده است.