کشف پرونده پولشویی ۱۱۴ میلیارد تومانی در میناب
فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف و رسیدگی به یک فقره پرونده پولشویی به ارزش ۱۱۴ میلیارد و ۴۵۷ میلیون تومان در میناب خبر داد.
مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
برچسب پولشویی
تراکنشهای مشکوک زیر ذرهبین بانک مرکزی/ همتی: حساب مظنونان به پولشویی مسدود میشود
رئیسکل بانک مرکزی از رصد مستمر تراکنشهای بانکی خبر داد و گفت حسابهای اشخاص مظنون به پولشویی مسدود و در صورت تخلف بانکها و شعب، برخورد انتظامی و قضایی با متخلفان انجام میشود.
اعمال محدودیتهای مالی علیه ۵۷ مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا
مرکز اطلاعات مالی در تداوم اقدامات نظارتی و پایش رفتارهای مالی پرخطر در اقدام مشترک با بانک مرکزی، محدودیتهای مالی بازدارندهای را علیه ۵۷ شخص مظنون به پولشویی که بخش عمده آنان در حوزه ارز، طلا و فلزات گرانبها فعالیت داشتند در سطح مؤسسات پولی و مالی کشور به اجرا گذاشت و همزمان ۲۲۳ نفر دیگر را نیز در فهرست اشخاص تحت مراقبت قرار داد.
بانک مرکزی: بانکهای اخلالگر در بازار ارز و طلا جریمه شدند
بانک مرکزی اعلام کرد که در راستای اختیارات قانونی این بانک، زیرساختهای فراهمشده توسط برخی بانک در اختیار اخلالگران در بازار ارز، طلا و فلزات گرانبها قرار گرفته بود، مشمول جریمه نقدی شدند.
تذکر جدی همتی درخصوص رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی در بانکها
رئیسکل بانک مرکزی گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانکها، شعب و افراد، برخورد قاطع میشود.
تذکر جدی همتی برای رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی در بانکها
رییسکل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانکها، شعب و…
دستور عزل فوری تمامی رؤسای شعب متخلف بانک ها صادر شد
در پی افشای تخلفات ارزی و پولشویی در باجهها، رؤسای شعب متخلف عزل و به دادگاه معرفی شدند.
مبارزه با «پولشویی» با فناوری ایرانی؛کشف ارتباطات پنهان میان تراکنشها
فناوران ایرانی با ساخت یک سامانه نرم افزاری با تلفیق قدرت هوش مصنوعی و فناوری گراف، پاسخی قاطع به چالشهای پولشویی نوین در کشور دادند.