تراکنشهای مشکوک زیر ذرهبین بانک مرکزی/ همتی: حساب مظنونان به پولشویی مسدود میشود
رئیسکل بانک مرکزی از رصد مستمر تراکنشهای بانکی خبر داد و گفت حسابهای اشخاص مظنون به پولشویی مسدود و در صورت تخلف بانکها و شعب، برخورد انتظامی و قضایی با متخلفان انجام میشود.
رئیسکل بانک مرکزی از رصد مستمر تراکنشهای بانکی خبر داد و گفت حسابهای اشخاص مظنون به پولشویی مسدود و در صورت تخلف بانکها و شعب، برخورد انتظامی و قضایی با متخلفان انجام میشود.
بهگزارش قدس آنلاین، رییسکل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانکها، شعب و افراد برخورد قاطع میشود.
عبدالناصر همتی در این جلسه گفت: بانک مرکزی به طور مداوم در حال رصد تراکنشهای بانکی است و تراکنشهای مشکوک که منجر به اخلال در نظام پولی و بانکی کشور خصوصا در بازار ارز و طلا میشود بلافاصله به مراجع قضایی معرفی میشوند.
