مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
مرکز اطلاعات مالی با ابلاغ معیارهای تعیین «اشخاص سیاسی خارجی» به شبکه بانکی و مؤسسات مالی، ضوابط نظارتی و مراقبتهای ضدپولشویی در تعاملات مالی با مقامات و رهبران سیاسی خارجی را مشخص کرد.
به گفته رئیس مرکز مبارزه با پولشویی، با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، اقتصاد زیرزمینی شفاف خواهد شد.
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: ارائه کارت بازرگانی و تسهیلات کلان به اشخاص تحت حمایت تشکلهای غیرانتفاعی ممنوع و ظن به پولشویی است.
شفقنا- امام جمعه قم با ناسنجیده خواندن سخنان وزیر امورخارجه درباره پولشویی در کشور گفت: از مسئولان انتظار میرود که از موضع عزت صحبت کنند تا دستاویزی برای دشمنان نشود.