برچسب پولشویی

در ادامه تشدید سیاست‌های جهانی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، بخش بازی‌های تجاری به‌عنوان یکی از حوزه‌های پرریسک، به‌طور رسمی مشمول مقررات سختگیرانه مبارزه با پولشویی در کشور‌های جهان شده است.

دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات وزارت راه از انجام معاملات املاک در برخی بنگاه‌ها با سکه و طلا خبر داد و گفت: این کار مصداق پولشویی است.

بانک مرکزی با تأکید برمهار رقابت ناسالم، حساب‌های اجاره‌ای و بانک‌های ناتراز از تشدید نظارت بر بانک‌ها خبر داد.

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی گفت: بانک مرکزی قرار است شهریورماه از سامانه متمرکز حسام رونمایی کند افراد حقیقی با استفاده از این سامانه می‌توانند همه حساب‌های بانکی خود را مشاهده کرده و برای بستن حساب‌های راکد یا مازاد، بدون مراجعه حضوری درخواست ثبت کنند.