کلاهبرداری و پولشویی در قالب شرکت مهاجرتی به کانادا/ دست مدیر مهاجرتی با ۳۰۰ شاکی رو شد
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از دستگیری یک باند بزرگ جعل مدارک تحت عنوان یک شرکت مهاجرتی، با ۳۰۰ شاکی و حدود ۴ همت کلاهبرداری خبر داد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از دستگیری یک باند بزرگ جعل مدارک تحت عنوان یک شرکت مهاجرتی، با ۳۰۰ شاکی و حدود ۴ همت کلاهبرداری خبر داد.
موج پنجم کرونا را با کرونای دلتا شروع کردیم و به میمنت بازگشایی نیمبند زندهرود که ملت تشنه را به لب رود کشانده، سری به ادارات اصفهان زدهایم تا ببینیم کی ماسک زده و کی نه! یک روز گرم تابستانی در تیرماه سالِ صفر است و عرق چکچک از بندبند وجود مردم میچکد. به تازگی محدودیتها تشدید شده، اما کسی به کسی نیست؛ مثل واکسن که خبری از آن نیست و گفته شده در این بی خبری، حق انتخاب نوع واکسن هم نیست! ادارات با یک سوم نیرو به کار و گاهی هولهرفتن ادامه میدهند. خبرنگار اصفهانزیبا، برای بررسی رعایت پروتکلها به اداره مالیات، پست نشاط مجموعه اداری بیست و دوم بهمن (شامل ادارههای ثبت احوال، اداره گاز، کانون وکلا و…) سازمان نظام وظیفه و دادگستری نیکبخت سر زده و دیده است که در برخی از این ادارهها مردم در هم متراکم هستند و کرونا برای کسی آنقدرها هم مهم نیست!
مقامات هند اعلام کردند که سازمان مبارزه با جرایم مالی این کشور، مدیران شرکتهای گوگل و متا را در چارچوب تحقیقات درباره اتهامات پولشویی مرتبط با اپلیکیشنهای شرطبندی برخط، احضار کرده است.
بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون شغل را ۵ میلیارد تومان تعیین کرد که بانکها موظفند این محدودیت را اعمال و هرگونه مغایرت مالی را بهصورت خودکار رصد و گزارش کنند.
بهدنبال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد، رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامهای رسمی ضمن پذیرش درخواست ایران اعلام کرد که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به شبکه جهانی مبارزه با پولشویی اعلام کرده است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در کشور ما هنوز رمز ارز فاقد مجوز است و قانونی نیست و به عنوان یک فعالیت با زمینه پولشویی به آن نگاه میکنیم.
وزیر اقتصاد گفت: زمانی که ما در حال مبارزه با پولشویی هستیم و مقررات را اجرا می کنیم، درست نیست به دلیل ماندن در لیست سیاه fatf با اتهام پولشویی مواجه شویم.
بانک مرکزی اعلام کرد که حسابهای اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرده و این فرایند ادامه دارد.