برچسب پولشویی

اداره به اداره در جست‌وجوی کرونا!

موج پنجم کرونا را با کرونای دلتا شروع کردیم و به میمنت بازگشایی نیم‌بند زنده‌رود که ملت تشنه را به لب رود کشانده، سری به ادارات اصفهان زده‌ایم تا ببینیم کی ماسک زده و کی نه! یک روز گرم تابستانی در تیرماه سالِ صفر است و عرق چک‌چک از بند‌بند وجود مردم می‌چکد. به تازگی محدودیت‌ها تشدید شده، اما کسی به کسی نیست؛ مثل واکسن که خبری از آن نیست و گفته شده در این بی خبری، حق انتخاب نوع واکسن هم نیست! ادارات با یک سوم نیرو به کار و گاهی هوله‌رفتن ادامه می‌دهند. خبرنگار اصفهان‌زیبا، برای بررسی رعایت پروتکل‌ها به اداره مالیات، پست نشاط مجموعه اداری بیست و دوم بهمن (شامل اداره‌های ثبت احوال، اداره گاز، کانون وکلا و…) سازمان نظام وظیفه و دادگستری نیکبخت سر زده و دیده است که در برخی از این اداره‌ها مردم در هم متراکم  هستند و کرونا برای کسی آن‌قدرها هم مهم نیست!

دولت هند مقامات شرکت گوگل و متا را درباره پولشویی در اپلیکیشن‌های شرط‌بندی احضار کرد

مقامات هند اعلام کردند که سازمان مبارزه با جرایم مالی این کشور، مدیران شرکت‌های گوگل و متا را در چارچوب تحقیقات درباره اتهامات پولشویی مرتبط با اپلیکیشن‌های شرط‌بندی برخط، احضار کرده است.

تراکنش بانکی بیکاران محدود شد

بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون شغل را ۵ میلیارد تومان تعیین کرد که بانک‌ها موظفند این محدودیت را اعمال و هرگونه مغایرت مالی را به‌صورت خودکار رصد و گزارش کنند.

موافقت FATF با حذف نام ایران از فهرست سیاه

به‌دنبال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد، رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه‌ای رسمی ضمن پذیرش درخواست ایران اعلام کرد که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به شبکه جهانی مبارزه با پولشویی اعلام کرده است.