برچسب پولشویی
پیوستن به FATF یک اشتباه سیاسی و دیپلماتیک است
آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی ابلاغ شد
آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات مرتبط به شبکه بانکی ابلاغ شد.
حساب ۳ جوان با گردش ۲۶.۲ همت مسدود شد
سه جوان ۲۴، ۲۸ و ۳۳ ساله با گردش مالی عجیب ۲۶.۲ هزار میلیارد تومانی در تور نظارتی بانک مرکزی افتادند و حسابهایشان مسدود شد.
آقای ظریف یواش! دشمن در کمین است
«پولشویی در کشور ما یک واقعیت است و کسانیکه هزاران میلیارد تومان پولشویی میکنند، بهراحتی دهها میلیارد هم برای مخالفت با پولشویی هزینه میکنند» این ادعا را نه اپوزیسیون خارج از کشور که رئیس دستگاه دیپلماسی کشور عنوان کرده است
ظریف اسناد خود درباره پولشویی را ارائه کند/ در برخورد با فساد با احدی تعارف نداریم
سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی با اشاره به سخنان معاون اول رئیس قوه قضاییه در جلسه این فراکسیون گفت: برخی افراد با دفاع از خروج دلار از کشور ...
امیدواریم اروپاییها سازوکار مالی را عملیاتی کنند/ صحبتهای ظریف درباره پولشویی شفاف بود و نیاز به توضیح ندارد
سخنگوی وزارت خارجه میگوید هنوز امیدواریم که سه کشور اروپایی بتوانند توانایی خود را در این برهه از زمان نشان دهند و همانگونه که در گفتار اعلام کردند در عمل هم سازوکار ویژه مالی را انجام دهند.
با مسئولانی که در کلام به نظام ضرر میزنند برخورد کنید
دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) از دادستان خواستهاند، مطابق اختیارات ویژهای که از رهبری دریافت کردهاند با محمد جواد ظریف به خاطر صحبتهای اخیرش درباره پولشویی در ایران برخورد کند.
