برچسب پولشویی

بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه سختگیرانه، ۶۵۰ میلیون حساب سپرده بانکی را زیر تیغ ساماندهی برد؛ اقدامی که به‌گفته مقام‌های این نهاد، می‌تواند بسترهای پولشویی، معاملات غیرقانونی و تأمین مالی اقدامات مجرمانه را از نظام بانکی حذف کند. طبق این بخشنامه افتتاح حساب جدید برای دارندگان بالای ۱۰ حساب فعال ممنوع شد.

رسانه‌ها به نقل از خبرگزاری فرانسه نوشتند «پاول دوروف» مالک تلگرام، روز گذشته در دادگاهی در پاریس در رابطه با نقش این پیامرسان در فعالیت‌های مجرمانه، مورد بازجویی قرار گرفته است.

دکتر حمید محمدعظیمی