برچسب پولشویی

«تورم» به جای خود؛ ولی مسابقه در بالا بردن ارقام رشته‌های فرعی ساخت فیلم «مفسده‌ساز» است/ نیازمند «سینماگرانی» هستیم که متعصبانه پای «سینما» بایستند!

سینماپرس: «محمدتقی فهیم» از منتقدان باسابقه و پیشکسوت سینمای کشور نوشت: این قلم به هیچ‌وجه مبلغ زیست مرتاضانه در سینما نیست، اما براین باور است که نیازمند سینماگرانی هستیم که متعصبانه پای سینما بایستند. تهیه‌کنندگانی که پول دربیاورند تا فیلم بسازند و نه برعکس. باور دارم که این رقابت در افزایش برآوردها، بیماری درون خانوادگی سینما است. تورم به جای خود، ولی مسابقه در بالا بردن ارقام رشته‌های فرعی ساخت فیلم، مفسده‌ساز است. یادمان باشد همه داخل یک کشتی هستیم.

استفاده از کَش‏‌لِس‌‏ها با هدف اختفای درآمد جرم است

برنا - گروه اقتصادی؛ رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی با اشاره به تبلیغات واهی برخی سودجویان در خصوص امکان کتمان درآمد با استفاده از دستگاه‌های پرداخت غیرنقدی (Cashless) از کسب و کار‌ها و مردم خواست نسبت به پیامد‌های قانونی هر فعالیتی که با هدف اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد صورت می‌گیرد، هوشیار باشند.

چین از ابزار هوشمند برای مبارزه با پولشویی رمزارزی رونمایی کرد

پژوهشگران دانشگاه ملی پلیس چین که تحت نظر وزارت امنیت عمومی این کشور فعالیت می‌کند، چارچوب مبتنی بر هوش مصنوعی و مدل‌های زبانی بزرگ (LLM) طراحی کرده‌اند که می‌تواند پولشویی و جرایم اقتصادی مرتبط با دارایی‌های مجازی مانند بیت‌کوین را شناسایی کند.

قطع مسیر دسترسی به غذا و دارو با اجرای «FATF»

منوچین در سخنان خود به این نکته اشاره کرد که باید سطح جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران آغاز شود تا بتوان فشار بیشتری بر ایران وارد کرد. به نظر می‌رسد این سطح جدید با اقدام چندی پیش وزارت خزانه‌داری امریکا در خصوص اعمال محدودیت‌های جدید‌تر در حوزه پولشویی در حال ایجاد است.

«FATF» بازوی بین‌المللی امریکا برای تشدید فشار‌ها علیه ایران

روزنامه اعتماد به عنوان یکی از رسانه‌های زنجیره‌ای مطرح طی یادداشتی با عنوان «استاندارد‌های بین‌المللی» از ضرورت‌های تصویب لوایح چهارگانه می‌نویسد و تأکید می‌کند که تنها راه نجات کشور از شرایط موجود عضویت ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی است