مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با انجام اقدامات گسترده و ساختارمند، نقش مؤثری در مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ساماندهی فعالیتهای مالی مشکوک ایفا کرده است که از جمله آن بررسی عملکرد ۶۰ صرافی رمز ارز به شمار میرود.
جوان آنلاین: از وزارت امور اقتصادی و دارایی، این اقدامات نهتنها به کاهش مفاسد اقتصادی کمک کرده، بلکه باعث افزایش شفافیت و اعتماد در نظام مالی کشور شده است.
به کزارش ایرنا، همکاری با مراجع قضایی، بانکها و سازمانهای بینالمللی نشاندهنده تعهد ایران به مبارزه با جرائم مالی در سطح ملی و بینالمللی است.
مرکز ملی اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ساماندهی فعالیتهای مالی مشکوک، اقدامات گستردهای را در دولت چهاردهم انجام داده است.
این اقدامات شامل شناسایی شرکتهای صوری، ردیابی مالی متهمان، اخذ رأی محکومیت در پروندههای کلان اقتصادی و بهبود نظام گزارشدهی مالی بوده است.