برچسب پولشویی

مرکز اطلاعات مالی اعلام‌کرد: سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی، ارتقای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و سامانه بر خط استعلامات «سبا» برای تحلیل گزارش معاملات مشکوک راه‌اندازی شد.

هیئت ایرانی اعزامی به چهل و دومین اجلاس سراسری گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG در مسکو، برای تسهیل و تسریع فرآیند عادی‌سازی پرونده ایران با FATF رایزنی می‌کند.

مشکلات موسسه اعتباری کاسپین و سپرده گذارانش آنقدر در رسانه ها انعکاس یافته است که همه به نوعی پیگیر اخبار آن هستند. آخرین خبرها پیرامون این موسسه مربوط به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس است. نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی جزئیاتی از این گزارش را تشریح کرده است. در این گزارش اشاره شده است که در برخی قراردادهای این موسسه رد پای پولشویی دیده می شود.

در بسیاری از پرونده‌های کلاهبرداری و پولشویی، این حساب‌های بانکی افراد ناآگاه است که ردگیری می‌شود، نه مجرمان اصلی.یک بانک بزرگ با هدف پیشگیری از این وضعیت، توصیه‌هایی را منتشرکرده که می‌تواند از گرفتارشدن مردم در پرونده‌های قضایی و مالی جلوگیری کند.

براساس اعلام مرکز اطلاعات مالی،در خصوص پرونده چای دبش،جامع‌ترین گزارش‌های موردنیاز مرجع قضایی مشتمل بر۱۱گزارش مکتوب با بیش از۱۰۰۰برگ سند دقیق و مستدل از فعالیت‌های شبکه مرتبط متهمان با تقاطع‌گیری بیش از۱۵گیگابایت اطلاعات مالی تهیه شد.

بازار ارز در دومین روز کاری سال جدید، با روند کاهشی همراه شد. به گونه ای که هر اسکناس دلار آمریکا و هر اسکناس یورو نسبت به روز گذشته، با کاهش 50 تومانی به متقاضی دریافت ارز فروخته شد.