۱۴۰۴/۰۲/۰۲
مرکز اطلاعات مالی اعلامکرد: سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی، ارتقای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و سامانه بر خط استعلامات «سبا» برای تحلیل گزارش معاملات مشکوک راهاندازی شد.
به گزارش روزپلاس، سامانه سمام، با اتصال به نهادهای مرتبط در کشور، اطلاعات تراکنشهای مالی را بهصورت یکپارچه جمعآوری کرده و موارد مشکوک را احصا و بررسی میکند. این سامانه فرآیندهای ارزیابی و تحلیل را بهصورت خودکار انجام میدهد تا گزارشهای دریافتی در مرکز اطلاعات مالی ایران در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و رسیدگی شوند.