برچسب پولشویی

در سایت آمازون کتاب‌هایی شناسایی شده‌اند که هیچ‌گونه ارزش محتوایی ندارند و تا هزاران دلار نیز قیمت‌گذاری شده‌اند که احتمالاً بهانه‌ای برای پول‌شویی باشند. در یکی از این موارد مبلغ ۲۴ هزار دلار برای فروشنده‌ای جعلی و ناشناس واریز شده است.

مرد جوان که با دسترسی به حساب بانکی یک زن اقدام به پولشویی و خالی کردن حساب های بانکی می کرد دستگیر شد.

فالی رمضانی، ایجنت بلژیکی که واسطه انتقال مارک ویلموتس به تیم ملی ایران بود، به اتهام دست داشتن در یک پرونده پولشویی از طریق انتقال های غیرواقعی، دستگیر شد.

رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی از انهدام باند کلاهبرداری چند ده میلیاردی فضای سایبری، فروش مال غیر و ‌پولشویی خبر داد.

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که «جان مکافی» برنامه‌نویس و بنیان‌گذار شرکت نرم‌افزار آنتی‌ویروس مکافی، به اتهام «کلاهبرداری» و «پولشویی» تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است.

کمیسیون اروپا از اصلاح مقررات معاملات انجام شده بر پایه رمزارزها خبر داد؛ اقدامی که هدف از آن ردیابی دقیق این معاملات و جلوگیری از پولشویی با استفاده از رمزارزها اعلام شد، لذا انتقال رمزارزها به کیف پول‌های مجازی و شماره حساب‌های دارای مالک ناشناس ممنوع خواهد بود.

معاون اجتماعی فرهنگی پلیس فتا فراجا، پیرامون کلاهبرداری و پولشویی افراد سودجو با شگرد سپرده‌گذاری رمز ارز و دریافت سود روزانه به شهروندان هشدار داد.