برچسب پولشویی

درخواست جامعه اسلامی دانشجویان از مجمع تشخیص مصلحت نظام / با یک اقدام انقلابی و قاطعانه نسبت به رد لوایح استعماری FATF اقدام کنید

اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست تا با یک اقدام انقلابی و قاطعانه نسبت به رد لوایح استعماری FATF اقدام کنند.

ایران و سوئیس برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری می کنند

رئیس کل بانک مرکزی گفت: از مقام های سوئیس درخواست می کنیم با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، همکاری های لازم برای خروج نام ایران از فهرست حامیان تامین مالی تروریسم را انجام دهند.

اجاره هویت فقط ۱۶ میلیون!

سایتی با عنوان اجاره کارت بانکی در فضای مجازی وعده می‌دهد که اگر کارت بانکی و مدارک هویتی‌تان را در اختیارشان بگذارید، ماهیانه ۱۶ میلیون تومان «حقوق ثابت» می‌گیرید. پیشنهادی وسوسه‌کننده که با چند کلیک و ارسال مدارکتان عملی می‌شود.

چمران: تحریم‌های آمریکا و لوایح چهارگانه FATF دو مقوله منفک از هم هستند

رئیس بنیاد چمران با بیان اینکه با قوانین سخت‌تر داخلی می‌توان جلوی پولشویی را گرفت و شفافیت مالی ایجاد کرد، گفت: تحریم‌های آمریکا و لوایح چهارگانه FATF دو مقوله جدا از هم هستند. آمریکای جنایتکار زمانی هم که بحث لوایح FATF مطرح نبود، حنگ اقتصادی و تحریم‌های مخرب و هدفمند خود را علیه مردم شریف ایران گسیل کرده بود.

کشف شبکه پولشویی ۵۰ هزار میلیارد تومانی در بازار تلفن همراه

معاون وزیر اقتصاد از کشف و متلاشی شدن شبکه بزرگ پولشویی ۵۰ هزار میلیارد تومانی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی افراد بی‌بضاعت خبر داد که عمده فعالیت آنها در بازار تلفن همراه کشور بود.