معاون وزیر اقتصاد از کشف و متلاشی شدن شبکه بزرگ پولشویی ۵۰ هزار میلیارد تومانی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حسابهای بانکی افراد بیبضاعت خبر داد که عمده فعالیت آنها در بازار تلفن همراه کشور بود.
به گزارش سیتنا، هادی خانی، رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی گفت: از اردیبهشتماه سال جاری با اخذ مجوزهای قضایی با همکاری مشترک پلیس امنیت اقتصادی فراجا و مرکز ملی اطلاعات مالی، حسابهای بانکی حدود 2700 نفر از افراد تحت پوشش سازمانهای حمایتی که گردش مالی بسیار بالایی داشتند، مورد بررسی و پایش قرار گرفت و بهمنظور تسریع در تحقیقات، کارشناسان متخصص پلیس در مرکز مستقر شدند.