برچسب پولشویی

از افراد ‌و شرکت های دانش بنیان در حوزه های داده‌کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی دعوت به همکاری کرد

مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به افراد و شرکت های دانش بنیان در حوزه‌های داده‌کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی فراخوان همکاری داد.

بررسی شائبه پولشویی صاحبان کالا با ترخیص از محل یک بند قانونی و سکوت بانک مرکزی

بازار ارز پس از التهابات سنگینی که درماه های گذشته پشت سرگذاشت، با تغییر ریل سیاست گذاری ارزی که بانک مرکزی در دستور کار قرار داد، تا حدودی متعادل تر شد و رفته رفته شاهد آن توقف روند صعودی آن بودیم.

رئیس سازمان بازرسی: فرهنگ‌سازی، شفافیت و نظارت هوشمند ۳ رکن اساسی مبارزه با پولشویی است

رئیس سازمان بازرسی در اولین همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: اقداماتی که در ایران در خصوص زیرساخت‌های قانونی و مبارزه با پولشویی انجام شده است با هیچ کشوری قابل مقایسه نیست و باید این اقدامات تا ریشه کن شدن این جرم در کشور ادامه یابد.

آزمون‌های كارشناسان رسمی دادگستری، پروانه مشاوره خانواده و مبارزه با پولشویی 17 و 18 مهرماه برگزار می‌شود

معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور از برگزاری آزمون‌ كارشناسان رسمی دادگستری ـ شورای‌عالی كارشناسان رسمی دادگستری سال 1404، آزمون اخذ پروانه مشاوره خانواده قوه قضائیه ـ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال 1404 در روزهای پنجشنبه 17 و جمعه 18 مهر ماه خبر داد.

توئیت| کاسبی همراه اول از تشییع رهبر انقلاب!

هاتف صالحی با افشای پروژه تبلیغاتی این شرکت با استفاده از بلاگرها و مدل‌های «حجاب‌استایل» در ایام تشییع امام شهید (ره)، از «پول‌پاشی‌های عجیب» این اپراتور پرده برداشت و وعده داد به‌زودی جزئیات مستند هدررفت منابع مشترکین را منتشر کند.