مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
بنابر اعلام وزارت دارایی کانادا، به اسنادی دست یافتهاند که نشان میدهد برخی گروههای مشکوک با شناسایی نقاط آسیبپذیر مالی کانادا توانسته اند از طریق بانکها، رمزارزها و مسیرهای تجاری مانند بندر مونترال برای انتقال وجه به خارج از این کشور سوءاستفاده کنند.
با توجه به بررسیهای انجام شد شناسایی پولشویی۳هزار میلیارد تومانی توسط وکیل ۱۱۳مستمری بگیر با توجه به بررسیهای انجام شده تنها در یک مورد، یک وکیل که وکالت ۱۱۳مستمری بگیر را برعهده داشته و به عنوان خیر شناخته میشده است…
بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پولشویی با ۲۴ سال سن و گردش مالی ۱۳ هزار میلیارد تومانی خبر داد.
موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی سومین روز مهر ماه پرداخته می شود که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.
خریدوفروش اموال بهخصوص اموال غیرمنقول با اسناد غیررسمی (قولنامهای) ازآنجاکه خارج از دید حاکمیت صورت میگیرد بهترین روش برای واردکردن پولهای کثیف به اقتصاد ونیز تطهیر آنها است. ازاینرو زمانی که مسئله اسناد قولنامهای از طریق اصلاح قانون ثبت حل نشود، مبارزه با پولشویی راه بهجایی نخواهد برد.
بازداشت یک اسقف کاتولیک در آمریکا به اتهام فساد مالی و اخلاقی، توجه رسانه ها و نهادهای مذهبی را به خود جلب کرده است.
کارگروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) ایران را رسماً به لیست سیاه این نهاد برگرداند. در بیانیه FATF از کشورهای جهان خواسته شده برای مصون نگه داشتن سیستم بانکیشان از خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نقل و انتقالات مالی ایران، «اقدامات مقابلهای» به کار بگیرند.
موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی هشتمین روز اسفند ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.