برچسب پولشویی

وزیر دارایی هلند معتقد است که به جای ممنوع کردن ارزهای دیجیتال باید آنها را قانونمند کرد.

اپلیکیشن تلگرام بطور گسترده توسط مجرمان سایبری برای فروش جزئیات حساب‌های مالی به‌سرقت رفته مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که ادعاهای مطروحه و مطالب منتشره در خصوص اخذ مجوز سامانه‌های مرتبط با مبارزه با پولشویی از این مرکز منطبق با واقعیت نبوده است.

شرکت‌های صوری حوزه تلفن همراه زمینه فرار مالیاتی را فراهم می‌کنند، اما با توجه ارقام بالایی که در حوزه موبایل وجود دارد، احتمال پولشویی‌های بزرگ نیز در میان است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

به دنبال مسدود شدن ورودی درگاه‌های ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های ایرانی رمزارز از روز پنج شنبه، بررسی ها نشان می دهد که پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی این مسدودی است؛ اگرچه درگاه خروجی این پرداخت‌یارها همچنان باز است.