چگونه با چک میشود پولشویی کرد؟
یکی از بهترین بسترهای مناسب پولشویی در کشور ما استفاده از چک است. بدین صورت که متخلفین با امضای برگه چک به راحتی خود را از زنجیره معاملات حذف می کنند.
مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
برچسب پولشویی
سهم کودکان فقیر در شکم و حلقوم فراریان مالیاتی
رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور و وزیر اقتصاد خواستار اجرای کامل ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم شد.
ورود اسکناس ارزی و طلا به صورت نامحدود به ایران آزاد شد
سقف بهره سپرده بانکی برداشته شد و بانکها برای جذب ارز می توانند سود بیشتری از سود فعلی به سپرده گذار بدهند.
پايان صدرنشيني ايران در رتبه بندي پولشويي برخلاف نظر ظریف
كدام يك از رسانه های منتقد حاضر است براي مخاطبان توضيح دهد كه صدرنشيني ايران در پولشويي تورش دار و غير قابل استناد است؟
پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی در دانمارک ثبت شد
دانسکبانک دانمارک به عنوان یکی از کشورهای اصلی عضو FATF اکنون با رسوایی پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی رو به رو شده است.
مجوز اولین دوره آموزشی علمی کاربردی «مبارزه با پولشویی» صادر شد
تفاهم نامه فیمابین دانشگاه جامع علمی کاربردی و وزارت اقتصاد و دارایی با صدور مجوز اولین دوره آموزشی «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» اجرایی شد.
ببینید | استفاده از هوش مصنوعی در بهینه سازی پایانه ها و سامانه های شرکت بهپرداخت ملت
مدیرعامل شرکت بهپرداخت ملت، گفت: هم اکنون بهینه سازی پایانه ها و سامانه های شرکت را با بهره از هوش مصنوعی پیش می بریم و مدنظرمان است تا در سال آینده هوش مصنوعی را در شبکه پذیرندگان و مخصوصا اپلیکیشن سکه پیاده سازی کنیم.
اشخاص حقیقی حدود 503 میلیون حساب بانکی دارند/ هر فرد نهایتا باید یک حساب داشته باشد
پرهام فر با اشاره به اینکه ۲۳ یا ۲۴ روش برآورد حجم قاچاق وجود دارد که ما از روش عرضه و تقاضا استفاده کرده ایم، گفت: حجم قاچاق تقریبا...