مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
برچسب مبارزه با پولشویی
نظام آموزشی و چالشهای تربیت شهروندان آگاه در مقابله با پولشویی
حمید محمدعظیمی؛ کارشناس آموزش مبارزه با پولشویی
حفرههای قانونی در جدال با پولشویی
با وجود الزامات سختگیرانه قانون مبارزه با پولشویی در کشور، اجرای ناقص این مقررات و تأخیر در توسعه زیرساختهای فناورانه، چالشهای جدی در مسیر قطع چرخه جرایم اقتصادی ایجاد کرده است.
نشست چالشها و راهکارهای اجرایی مبارزه با پولشویی در نهادهای مالی و تجاری برگزار میشود
نشست چالشها، الزامات حقوقی و راهکارهای مبارزه با پولشویی در نهادهای مالی و تجاری از سوی صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی برگزار میشود.
«عصراقتصاد» بررسی می کند؛ هشدار بانک مرکزی درباره عملکرد بانک ها برای پولشویی
گروه بانک، بیمه و بورس- امروزه آثار سوء اقتصادي و اجتماعي پولشويي در جوامع کاملاً مشخص شده است و کشورها، به ويژه موسسات مالي، تلاش دارند اقدامات لازم را انجام دهند تا اين فرايند، تا حد ممکن، سخت و غيرممکن شود. با توجه به اينکه آثار پولشويي فراملی است و بر نظام مالي بينالمللي اثر دارد، گروهها و سازمانهاي متعددي تلاش نمودهاند با تدوين استانداردهاي لازم، راه را بر نفوذ پولشويان بر شبکه پولي و مالي کشورها ببندند. در اين دوره نگاهي خواهيم داشت به اين استانداردها، به ويژه استانداردهاي تدوين شده توسط گروه ويژه اقدام مالی.
نمیتوانیم با وجود قرارداد FATF کمکی به کشورهای مظلوم کنیم
عضو بسیج دانشجویی دانشگاه تهران گفت: عدم شفافیت در FATF دست ما را برای حمایت از ملتهای مستضعف و مظلوم عالم میبندد.
اعمال محدودیتهای بانکی برای ۱۲۲۶ مظنون به پولشویی!
پیگیری از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان میدهد برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از ۱۰۰ همت، محدودیت تبادلات مالی اعمال شده است.
اعتماد به کارگروهی که ناظران آن رژیم صهیونیستی، آمریکا و عربستان هستند کار بسیار سختی است/ هدف FATF چیست؟
کارشناس علم و فناوری گفت: هدف از FATF محدود کردن ایران در حوزه بین الملل و نفوذ و کنکاش در لایههای درونی نظام است؛ که با این موضوع که ما میخواهیم شفاف سازی کرده و پولشویی را بررسی نماییم صورت میگیرد.