برچسب مبارزه با پولشویی

همتی برای رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی در بانک‌ها تذکر جدی داد

رییس‌کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانک‌ها، شعب و افراد، برخورد قاطع می‌شود.

ظهور دوباره بابک زنجانی‌ها با نپیوستن به FATF/ اقتصاد ایران در یک قدمی لیست سیاه

آخرین فرصت ایران برای پذیرش وضع لوایح چهارگانه FATF پایان بهمن‌ ماه به اتمام می‌رسد، این در حالی است که تاکنون گروه اقدام ویژه مالی چندین‌بار برای تصویب لوایح چهارگانه FATF به ایران فرصت داده، اما حالا مهلت چندباره ایران باز هم رو به اتمام است

چرا بانک‌های دنیا با ایران همکاری نمی‌کنند؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک‌های بزرگ دنیا که با ایران همکاری نمی‌کنند، بیش از آنکه نگران نپیوستن ایران به FATF باشند، از جریمه‌های هنگفت تحریم آمریکا علیه ایران هراس دارند، این یعنی پیوستن ایران به FATF با وجود تحریم آمریکا مشکلی را حل نمی‌کند.

FATF داخلی؛ نسخه بومی شفافیت مالی در ایران

FATF داخلی به عنوان یک طرح بومی برای مبارزه با پولشویی و شفاف‌سازی مالی، نشان از اراده کشور برای اصلاح نظام مالی بدون وابستگی به فشار‌های خارجی دارد که مسیر اجرای آن نیازمند هماهنگی گسترده میان مجلس، دولت، قوه قضائیه و نهاد‌های فناورانه است.