برچسب مبارزه با پولشویی

به گفته وزیر اقتصاد، در دولت سیزدهم رکورد ۱۶ ساله سرمایه گذاری خارجی شکسته شد.

حمید محمدعظیمی/ کارشناس آموزش در حوزه مبارزه با پولشویی

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس برنامه‌های در دست اقدام اداره توسعه روش‌های مبارزه با پولشویی سازمان بورس، را برشمرد و از پیگیری اصلاح آیین‌نامه اجرایی و رفع موارد مغایر و مبهم و ارسال پیشنهادهای این مرکز و بازار سرمایه به مرکز اطلاعات مالی خبر داد.

بانک مرکزی اعلام کرد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت‌های بانکی را به همراه دارد.

مدیر تامین مالی ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران با تشریح سازوکار صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی، گفت: این صندوق‌ها با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس راه‌اندازی می‌شوند و سرمایه‌گذاران می‌توانند منابع ارزی خود را در آن‌ها سرمایه‌گذاری کنند؛ به‌گونه‌ای که اصل سرمایه و سود حاصل از آن به همان ارز و با همان کیفیت اولیه به سرمایه‌گذار بازپرداخت می‌شود.