برچسب مبارزه با پولشویی

عملکرد بانک انصار در مبارزه با پولشویی باحضور مسئولان بانک مرکزی و وزارت اموراقتصادی و دارایی ارزیابی شد.

دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس مهمترین اقدامات انجام شده این حوزه را اعلام کرد و از ارسال دو مورد گزارش معاملات مشکوک به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی خبر داد.

بانک سامان با هدف ترویج دانش روز جهانی در حوزه مبارزه با پولشویی و آشنایی نظام بانکی با راهکارهای عملی و قوانین و مقررات بین‌المللی و داخلی، همایش بین‌المللی مبارزه با پولشویی را برگزار می‌کند.

مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به پیشرفت قابل ملاحظه گفت: تلاش ما این است که مقررات تطبیق و مبارزه با پولشویی در ذهن همه کارکنان بانک نهادینه شود.

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مبارزه با پولشویی از سوی هیات دولت به تصویب رسید.