به گزارش بولتن نیوز، روح
الله نجفی، دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره
مهمترین اقدامات انجام شده سال گذشته سازمان بورس برای اجرای دستورالعمل های
مبارزه با پولشویی اظهار داشت: یکی از این اقدامات تدوین سیاست ها و رویه های
شناسایی مشتریان در مجموعه نهادهای تحت نظارت بود که به تصویب واحد مبارزه با
پولشویی سازمان رسیده است.
وی ادامه داد: همچنین دو
مورد گزارش معاملات مشکوک در بازار سرمایه شناسایی و به دبیرخانه شورای عالی
مبارزه با پولشویی ارسال شده است.
وی با بیان اینکه امکان
اعلام جزییات این دو مورد پولشویی وجود ندارد، ادامه داد: علاوه بر این از 60 شرکت
و مجموعه نهادهای تحت نظارت به منظور کنترل رعایت قوانین و مقررات مبارزه با
پولشویی بازرسی به عمل آمده و گزارش و ترجمه های تخصصی در خصوص پولشویی و مباحث
مربوط به آن تهیه و در اختیار جراید قرار گرفته است.