مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
برچسب مبارزه با پولشویی
چک لیست میزان پیشرفت رعایت برنامه های مبارزه با پولشویی چگونه دنبال می شود؟
مهرداد حاجی زاده فلاح-مشاور ارشد مبارزه با پولشویی
سقف تراکنش این افراد ۱۰ میلیون تومان شد
محدودیتهایی مانند سقف تراکنش ۱۰ میلیون تومانی در انتظار مشتریان مشکوک پولشویی و جرایم جدی در انتظار مدیرانی است که موارد مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم را اعلام نکنند.
اعلام زمان برگزاری آزمونهای رسمی دادگستری، مشاوره و مبارزه با پولشویی
معاون آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور از برگزاری آزمونهای کارشناسان رسمی دادگستری، پروانه مشاوره خانواده و مبارزه با پولشویی در روزهای ۱۷ و ۱۸ مهرماه خبر داد.
پولشویی در فروش خودرو و وسایل حمل و نقل گران بها
حمید محمدعظیمی
محکومیت قطعی عامل قاچاق و پولشویی ۱۸۶ میلیارد تومان ارز
مرکز اطلاعات مالی ایران اعلام کرد: عامل قاچاق و توزیع بدون مجوز بیش از ۱۸۶ میلیارد تومان ارز به حبس و ۶۰ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد.