محدودیتهایی مانند سقف تراکنش ۱۰ میلیون تومانی در انتظار مشتریان مشکوک پولشویی و جرایم جدی در انتظار مدیرانی است که موارد مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم را اعلام نکنند.
به گزارش شبکه خبری ایران۲۴ از تسنیم، تجربههای جهانی و اسناد بالادستی مبارزه با پولشویی نشان میدهد که بیتوجهی به تناسب فعالیت مالی مشتریان با وضعیت شغلی و درآمدی آنها، عملاً به ایجاد کانالهای قاچاق ارز، پولشویی و سوءاستفاده افراد سودجو میدان میدهد.