برچسب تراکنش بانکی

اگر پول کلاهبرداری وارد حساب شما شود، چه اتفاقی می‌افتد؟/«اجاره کارت» می‌تواند فرد را وارد یک پرونده کیفری جدی کند

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان با تأکید بر اینکه صرف صاحب حساب بودن به‌تنهایی برای محکومیت کیفری کافی نیست، گفت: واگذاری کارت، رمز یا اطلاعات بانکی به دیگران، در صورت احراز علم، قصد و نقش فرد در وقوع یا تسهیل جرم، می‌تواند تبعات سنگین کیفری و مالی به دنبال داشته باشد.

کارمزد تراکنش‌های خرید افزایش یافت | هزینه تازه برای پرداخت‌های روزمره

کارمزد تراکنش‌های خرید افزایش یافته و جزئیات نرخ‌های جدید، هزینه استفاده از خدمات پرداخت را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ تغییری که می‌تواند برای کسب‌وکارها و کاربران شبکه پرداخت تبعات مالی به همراه داشته باشد.

نام برخی بانک های دولتی در پرونده حساب های اجاره ای و تراکنش‌های پرریسک/ بانک مرکزی و قوه قضائیه ورود می کند؟

بانک مرکزی در حالی به پرونده حساب‌های اجاره‌ای و تراکنش های پرریسک ورود کرده که گزارش ها نشان می دهند که ۲۷۱ اخلال‌گر و ۱۰ بانک متخلف نقره‌داغ شده و پای برخی بانک های دولتی نیز در این پرونده دیده می شود.

چه تعداد تراکنش بانکی در ماه، تراکنش تجاری محسوب می‌شود؟

به گفته اصغر ابوالحسنی؛ قائم مقام بانک مرکزی بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار چنانچه حسابی بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، تراکنش تجاری تلقی می‌شود.

۱۰۰ تراکنش واریزی بانکی شما را مودی مالیاتی می‌کند/ طرح تازه بانک مرکزی؛ هر ایرانی یک کد و پرونده مالیاتی

سخنگوی بانک مرکزی:مبنا، صرفا تعداد «واریز به» حساب است، نه تراکنش؛ لذا این برداشت که با مصوبه مذکور، حساب اغلب افراد به واسطه خرید‌ها و تراکنش‌هایی که در طول ماه انجام می‌دهند، حساب تجاری تلقی خواهد شد، کاملا نادرست است! /

شهروندان برای دادن مالیات به درآمد پایدار نیازمند هستند و این درآمد پایدار نیز از طریق رونق کسب و کار‌ها و افزایش تولید و رشد گردشگری می‌تواند ایجاد شود. در این شرایط با تورم بالا و بحران‌های مداوم اقتصادی در نهایت بدون این که فایده چندانی داشته باشد تنها به صورت موقت و برای شاید یک دوره یک یا دو ساله بتواند به کسب درآمد دولت کمک کند

آقای بانک مرکزی بالاخره کدام درست است؛ هر ایرانی روزانه ۱.۳ تراکنش یا ۵ تراکنش؟/ خدا گزارش‌های دیگر بانک مرکزی را به خیر بگذراند!

اخیرا رئیس و معاون بانک مرکزی در دو اظهارنظر جداگانه هر یک حجم تراکنش روزانه هر ایرانی را به ترتیب ۱.۳ و ۵ تراکنش اعلام کرده‌اند که این مسئله نشان از آشفتگی در گزارش‌گیری در این بانک دارد؛ این مسئله جدای از اهمیت آن، این مسئله را به ذهن متبادر می‌کند که اگر چنین آمارگیری که به سادگی و به صورت سیستمی قابل دریافت است دچار خطا باشد آیا می‌توان به سایر گزارش‌های بانک مرکزی اعتماد کرد؟!

کدام تراکنش‌های بانکی معاف از رسیدگی مالیاتی هستند؟

برخی از تراکنش‌های بانکی به دلیل اینکه ماهیت درآمدی ندارند، از حسابرسی‌ها و دادرسی‌های مالیاتی معاف هستند که شامل دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ، تسهیلات بانکی دریافتی، انتقالی بین حساب‌های شخص، وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت و... است. البته در صورتی که اسناد و مدارک مثبتی دال بر فعالیت‌های اقتصادی مؤدی که بر خلاف اظهارات وی باشد، بدست آید؛ جرایم مالیاتی آن غیرقابل بخشش است.