برچسب مبارزه با پولشویی

معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان اینکه تعداد بالای حساب‌های بانکی (حدود ۶۵۰ میلیون حساب سپرده) که بسیاری از آن‌ها مازاد بر نیاز افراد هستند، بستر مناسبی برای پنهان کردن تراکنش‌های مجرمانه فراهم می‌کند، گفت: درگاهی معرفی خواهد شد که به مردم امکان می‌دهد حساب‌های سپرده مازاد خود را به صورت داوطلبانه اعلام کنند و بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک، درخواست بستن آن‌ها را ثبت کنند.

حمید محمدعظیمی؛ کارشناس آموزش مبارزه با پولشویی

اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با رفع برخی کاستی‌ها از جمله حذف تفسیر موسع، امکان رسیدگی موثرتر به دارایی‌های مشکوک را فراهم کرده به نحوی که اثبات مشروعیت اموال بر عهده دارنده آن است.