مهرداد حاجی زاده فلاح، مدرس و مشاور ارشد مبارزه با پولشویی
افزایش جابهجایی جمعیت، مهاجرت نیروی کار، تجارت فرامرزی و انتقال وجوه خانوادگی موجب شده است مدیریت جریانهای مالی اتباع خارجی به یکی از موضوعات مهم در نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تبدیل شود.
این موضوع برای ایران اهمیت مضاعف دارد؛ زیرا کشور در یکی از مهمترین مسیرهای مهاجرتی منطقه قرار گرفته و بخش قابل توجهی از اتباع خارجی مقیم ایران را اتباع افغانستان تشکیل میدهند.