برچسب پرونده چای دبش

ترفند‌های مدیرعامل دبش برای فرار از رفع تعهد ارزی/ جا زدن چای کنیایی بی‌کیفیت به جای چای هندی توسط گروه دبش برای کسب سود بیشتر/ واردات چای مغایر با اظهارنامه گمرکی

یکی از نکات مهم پرونده چای دبش به مغایرت اسناد مربوط به حواله‌های ارزی موضوع پرونده مربوط می‌شود. در اوراق پرونده اینگونه آمده است که به هیچ عنوان انطباق فرایندی بین اسناد مربوط به حواله‌های ارزی از ابتدای ثبت سفارش در وزارت صمت تا ورود کالا به کشور در گمرکات در خصوص حواله‌های که کالای آنها وارد کشور شده است وجود ندارد.

اکبر رحیمی چگونه با استفاده از شرکت‌های پوششی، قوانین بانکی را دور می‌زد؟/ اخذ تسهیلات کلان توسط شرکت‌های زیرمجموعه گروه دبش و عدم ایفای تعهدات

اکبر رحیمی در پرونده چای دبش از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود، که به عنوان ذینفع واحد شناسایی شده‌اند، اقدامات مجرمانه‌ای همچون دور زدن قوانین بانکی به منظور دریافت تسهیلات کلان بانکی، را مرتکب شده است.

اقدامات قاطع قوه قضاییه در مبارزه با فساد طی یک سال گذشته/ از صدور حکم پرونده چای دبش تا رسیدگی به بزرگ‌ترین پرونده کثیرالشاکی کشور

یکی از مهمترین اقدامات قوه قضاییه طی یک سال گذشته مبارزه با فساد درون‌سازمانی و برون‌سازمانی و اجرای قوانین مرتبط است. دستگاه قضایی در ادامه روند سال‌های گذشته اهتمام ویژه‌ای به موضوع پیگیری، رسیدگی، اجرای حکم و به نتیجه رساندن پرونده‌های مفاسد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ داشته است.

تداوم اشتغال ۳۰۲۹ کارگر در کارخانه‌های چای دبش، چای ۱۴ معصوم و شرکت نفت و گاز سیه‌فام با حمایت قضایی دادستانی تهران

دادستان تهران گفت: با حمایت قضایی این دادستانی از احیای سه واحد تولیدی در آستانه تعطیلی که مدیران آن بابت پرونده‌های مطرح در دادسرای عمومی و انقلاب تهران، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

۴ هزار میلیارد تومان دیگر در پرونده دبش با اقدامات قضایی به بیت‌المال بازگشت/ ضبط یک ویلای ۸ هزار متری به ارزش ۴ هزار میلیارد تومان از متهم ردیف اول پرونده چای دبش / اکبر رحیمی ملک را به نام یکی از کارمندانش کرده بود

رحیمی درآباد متهم ردیف اول پرونده چای دبش یک ویلای ۸ هزار متری به ارزش ۴ هزار میلیارد تومان به نام یکی از کارمندان خود منتقل کرده بود که با حکم قضایی این ویلا ضبط و بیت‌المال بازگشت.

جزئیات احکام متهمان و محکومیت دو وزیر سابق منتشر شد/چای دبش در کام فساد

با اعلام رسمی قوه قضاییه، اکبر رحیمی درآباد، متهم اصلی پرونده چای دبش، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی به تحمل بیست و پنج سال حبس تعزیری و به اتهام پرداخت رشوه به تحمل چهل و پنج ماه حبس تعزیری محکوم شده است. متهم مجموعاً به شصت و شش سال حبس تعزیری محکوم شده است که به موجب مقررات فقط محکومیت اشد، (۲۵ سال) قابلیت اجرا دارد.

ویلای ۸ هزار متری متهم ردیف اول چای دبش به مبلغ بیش از ۵ هزار میلیارد تومان به منظور رد مال به بانک ملت تحویل داده شد

با دستور قضایی ویلای ۸ هزار متری اکبر رحیمی درآباد متهم ردیف اول پرونده چای دبش به ارزش بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان به منظور رد مال به بانک ملت تحویل داده شد تا از بدهی این بانک کسر شود.