هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: ارائه کارت بازرگانی و تسهیلات کلان به اشخاص تحت حمایت تشکلهای غیرانتفاعی ممنوع و ظن به پولشویی است.
مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
برچسب مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی
آغاز برخورد با اخلالگران ارز و طلا | ۷۰ شخص با گردش ۱۳۰ همت شناسایی شدند
مرکز اطلاعات مالی، فاز جدید اقدامات خود را علیه شبکه سوداگران بازار ارز و طلا کلید زد.
برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.
اطلاعات صرافیهای ایران به ترکیه داده نشده است
مرکز اطلاعات مالی ادعای نادرست یک نماینده مجلس که مدعی لو رفتن اطلاعات صرافیها توسط FIU ایران در همکاری با FATF در سال ۱۳۹۶ شده بود را تکذیب کرد.
شرط دریافت ارز با کارت ملی
دستورالعمل جدید فروش ارز به متقاضیان، بر اجرای الزامات مبارزه با پولشویی، شناسایی مشتری و ثبت اطلاعات متقاضیان تأکید ویژه دارد.