مرکز اطلاعات مالی، فاز جدید اقدامات خود را علیه شبکه سوداگران بازار ارز و طلا کلید زد.
به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، بر اساس ابلاغیه رئیس این مرکز و دبیر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم ، ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی دانه درشت که با سفته بازی در بازارهای موازی ارز و طلا، گردش مالی مشکوک بالغ بر ۱۳۰ همت را تنها ظرف مدت یک ماه به ثبت رسانده بودند، به عنوان اشخاص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی شناسایی و مشمول تدابیر بازدارنده و محدودیتهای پولی و مالی شدند.