مصادیق معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی مشخص شد
نمایندگان مجلس در جریان بررسی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، مصادیق معاملات و عملیات مشکوک در جرم پولشویی را مشخص کردند.
مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
برچسب قانون مبارزه با پولشویی
قانون مبارزه با پولشویی در جلسه امروز هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص بررسی شد
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز، بندهایی از قانون مبارزه با پولشویی را بر مبنای گزارشی از کمیته پولی، بانکی و بیمه کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و امور اداری، مورد بررسی قرار داد.
تصویب لوایح مربوط به FATF خلاف مصالح نظام است/ موجب قطع ید آمریکا از نظام اسلامی شوید
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه خطاب به آیتالله لاریجانی نوشت: تصویب لوایح FATF خلاف مصالح نظام اسلامی است و مجمع تشخیص با عدم تصویب آن بار دیگر موجب قطع ید آمریکای مستکبر از نظام شود.
بررسی آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از بررسی آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی و راهکارهای عملی مبارزه با فساد و ابعاد مختلف آن در جلسه این کمیسیون خبر داد.
گام های بلند بانک ملی ایران در مسیر مبارزه با پولشویی
مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک جهان اسلام و در راستای تاکید نهادهای ذیربط، گامی بلند در جهت عملیاتی کردن مقررات مبارزه با پولشویی را برداشت.
از “تصویب عقد قرارداد رسمی بین ایران و شوروی” تا “آغاز بررسی لایحه مبارزه با پولشویی در مجمع”
موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی بیست و چهارمین روز آذر ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.
صندوقهای بیمجوز و مؤسسات خیریه؛ دو گلوگاه حقوقی در مقابله با پولشویی
فعالیت ۴ هزار صندوق قرضالحسنه بدون مجوز، با توجه به الزامات قانون مبارزه با پولشویی، به یکی از مهمترین چالشهای حقوقی و نظارتی نظام مالی کشور تبدیل شده است.
۴۰۰۰ صندوق قرض الحسنه فاقد مجوز زیر ذرهبین مرکز اطلاعات مالی
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: از حدود ۶ هزار و ۵۰۰ صندوق قرض الحسنه شناسایی شده تنها ۲ هزار ۴۰۰ صندوق مجوز دارند.