رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: از حدود ۶ هزار و ۵۰۰ صندوق قرض الحسنه شناسایی شده تنها ۲ هزار ۴۰۰ صندوق مجوز دارند.
به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به چالشهای ناشی از فعالیت صندوقهای فاقد مجوز اظهار کرد: امروز این پرسش جدی مطرح است که این صندوقها در چه مسیری مورد استفاده قرار میگیرند؛ آیا بستری برای فرارهای مالیاتی هستند؟ آیا در حوزه جرائم اقتصادی از آنها استفاده میشود؟ یا حتی ممکن است در زمینه تأمین مالی تروریسم و اقدامات تروریستی مورد سوءاستفاده قرار بگیرند؟ این مسائل از جمله چالشهای مهم کشور است که باید بهصورت جدی کنترل شود.
وی افزود: ضروری است اولاً جلوی زایش و گسترش بیشتر این صندوقشته باشند، اما به دلیل ناآگاهی نسبت به قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی، امکان سوءاستفاده از آنها وجود دارد. به همین دلیل این مجموعهها تحت نظارت و کنترل قرار میگیرند، آموزشهای لازم برای آنها برنامهریزی خواهد شد و در نهایت تشویق میشوند مجوزهای قانونی دریافت کنند. این موضوع یک اقدام ملی است و همه دستگاههای مسئول باید در ساماندهی این پدیده نقش خود را ایفا کنند.
زهره آقاجانی