بانک مرکزی: بانکهای اخلالگر در بازار ارز و طلا جریمه شدند
بانک مرکزی اعلام کرد که در راستای اختیارات قانونی این بانک، زیرساختهای فراهمشده توسط برخی بانک در اختیار اخلالگران در بازار ارز، طلا و فلزات گرانبها قرار گرفته بود، مشمول جریمه نقدی شدند.
مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
برچسب قانون مبارزه با پولشویی
آخرین مهلت ثبتنام در قرعهکشی فروش فوقالعاده ایران خودرو
ثبتنام در طرح فروش فوقالعاده (با موعد تحویل حداکثر سه ماهه) برخی محصولات شرکت ایرانخودرو امشب به پایان میرسد.
تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی ۱۳۲ همتی در سال ۱۴۰۴
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم با تبریک هفته انتظامی، از تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی ۱۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴، در عملیات مشترک مرکز اطلاعات مالی و پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.
شناسایی ۶۲ شبکه مشکوک به قاچاق ارز با گردش ۶ میلیارد یورویی
براساس اعلام مرکز اطلاعات مالی ۱۷۴ شخص در قالب ۶۲ شبکه مشکوک به قاچاق ارز و اخلال در نظام ارزی شناسایی شده است.
جهانگیری اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد
معاون اول رئیس جمهور، اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.
انتقاد لاریجانی از بودجه ارسالی دولت/ جریمه در انتظار خودروهای آلاینده/ معافیت زائران اربعین ار پرداخت «عوارض خروج از کشور»/ ورود کمیسیون حقوقی و قضایی به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
حوزه مجلس شورای اسلامی در طول هفته جاری اخبار متنوعی داشت که جزئیات آنها پیشتر منتشر شده است. مهمترین اخبار این حوزه را مرور میکنیم.
کلیه آلات و ادواتی که در فرآیند جرم پولشویی وسیله ارتکاب جرم باشد توقیف میشود
با تصویب مجلس کلیه آلات و ادواتی که در فرآیند جرم پولشویی وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته و در هر مرحله از مراحل تعقیب و رسیدگی به دست آید در صورت احراز اطلاع مالک از قصد مجرمانه بودن مرتکب توقیف میشود.
حبس تعزیری؛ جزای مجریانی که از اسناد و اطلاعات پولشویی افراد بهرهبرداری شخصی کنند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی برخی از مواد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کرد.