براساس اعلام مرکز اطلاعات مالی ۱۷۴ شخص در قالب ۶۲ شبکه مشکوک به قاچاق ارز و اخلال در نظام ارزی شناسایی شده است.
جوان آنلاین: هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در خصوص مهمترین کشفیات اخیر مرکز اطلاعات مالی گفت: در چند ماه گذشته، با تکیه بر رویکرد ریسکمحور و تحلیل گزارشهای واصله از اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی، موفق شدیم ۱۷۴ شخص را در قالب ۶۲ شبکه مشکوک به قاچاق ارز و اخلال در نظام ارزی شناسایی کنیم. این افراد و شبکهها در سطح «مشکوک و مظنون» طبقهبندی شدهاند و اطلاعات مربوطه به مراجع ذیصلاح قضایی و امنیتی ارسال شده است. البته تأکید میکنم که احراز وقوع تخلف یا جرم نیازمند بررسیهای بیشتر توسط مراجع ذیربط است.
به گزارش تسنیم، البته بانک مرکزی نیز اقدام به شناسایی ۲۵۱ شخص مظنون به اخلال در شبکه ارزی کشور نموده است. آسیبشناسی این اقدام، بهعنوان فرآیندی مستقل، از سوی این مرکز در دست پیگیری بوده و نتایج آن گزارش خواهد شد.
آیا آمار مشخصی از حجم فعالیتهای مالی این شبکهها در دست دارید؟
بررسی رفتار مالی این اشخاص نشان میدهد مجموع معاملات ثبتشده آنها در سامانههای ارزی بانک مرکزی حدود ۱۸۳ میلیون یورو بوده، در حالی که گردش حساب آنها در نظام بانکی کشور بیش از معادل ۶ میلیارد یورو برآورد میشود.