زهرا کوثر غلامی-گروه بانک، بیمه و بورس- گزارش اخیر گروه ویژه اقدام مالی FATF بار دیگر موقعیت ایران را در نظام مالی جهان به چالش کشید این نهاد بیندولتی تأکید کرده تا زمان رفع مغایرتهای قانونی و اصلاح حقتحفظهای مندرج در متن مصوب مجلس ایران خروج از فهرست سیاه امکانپذیر نخواهد بود بررسی فنی انجامشده در پاریس نشان میدهد ایران در زمینه اجرای کامل استانداردهای شناسایی مشتری و کنترل تراکنشهای مشکوک هنوز به سطح انطباق مورد انتظار نرسیده است.
بعلاوه FATF ضمن ابراز نگرانی از تداوم محدودیتهای موجود نسبت به ریسک اشاعه مالی هشدار داده است تفسیر داخلی ایران از مفهوم تروریسم سبب شده بخشهایی از منابع مالی غیرشفاف خارج از دامنه نظارت جهانی قرار گیرد در نتیجه این نهاد نهتنها پالرمو را کافی ندانسته بلکه تصویب کنوانسیون تأمین مالی تروریسم را نیز بهعنوان پیششرط بازگشت ایران به وضعیت عادی اعلام کرده است بنابراین تا زمان اجرای حقیقی برنامه اقدام نظام بانکی کشور در معرض فشارهای انطباقی فزاینده باقی میماند.