گروه بانک، بیمه وبورس – مرکز اطلاعات مالی کشور در واکنش به گمانهزنیهای اخیر درباره بیانیه جدید گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، از وجود جریانی سخن گفت که تلاش دارد روند عادیسازی پرونده ایران در این نهاد بینالمللی را تضعیف کند.
زهرا کوثر غلامی-گروه بانک، بیمه و بورس- گزارش اخیر گروه ویژه اقدام مالی FATF بار دیگر موقعیت ایران را در نظام مالی جهان به چالش کشید این نهاد بیندولتی تأکید کرده تا زمان رفع مغایرتهای قانونی و اصلاح حقتحفظهای مندرج در متن مصوب مجلس ایران خروج از فهرست سیاه امکانپذیر نخواهد بود بررسی فنی انجامشده در پاریس نشان میدهد ایران در زمینه اجرای کامل استانداردهای شناسایی مشتری و کنترل تراکنشهای مشکوک هنوز به سطح انطباق مورد انتظار نرسیده است.
