فرمانده انتظامی کردستان، از شناسایی و انهدام یک شبکه سازمانیافته پولشویی در ارتباط با پرونده دریافت تسهیلات غیرمجاز بانکی به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال خبر داد.
جوان آنلاین: از پایگاه خبری پلیس، سردار یحیی الهی روز سه شنبه اظهار کرد: در پی ارجاع یک پرونده با موضوع دریافت تسهیلات غیرمجاز بانکی به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال و با توجه به انحراف اموال و وجوه دولتی توسط سرشبکه و همدستان وی، رسیدگی تخصصی به موضوع با هماهنگی مرجع قضایی در دستور کار کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.
به گزارش ایرنا، وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، رصد و ردگیری گسترده تراکنشهای مالی و اجرای نیابتهای قضایی، موفق به شناسایی شبکه سازمانیافته پولشویی و کشف ابعاد فعالیت مجرمانه آن شدند.