وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش مبارزه با پولشویی گفت: احکام جدیدی صادر شده است که ۲۶ مورد پرونده قطعی در حوزه تامین مالی تروریسم و ۳۸ پرونده پولشویی صادر شده است.
به گزارش جوان آنلاین به نقل از فارس، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، گفت: در یک سال و نیم گذشته، معادل 4 سال دولت قبل جلسات شورای عالی مبارزه با پولشویی برگزار و اقداماتی انجام شده و در دادگاههای کشور هم احکام جدی صادر شده است که 26 پرونده قطعی در حوزه تامین مالی تروریسم و 38 پرونده در مقابله با پولشویی بوده است.
دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی اظهار داشت: مرکز اطلاعات مالی کشور6 هزار شخصیت فاقد پرونده مالیاتی را شناسایی کرده و به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده است که برآورد میشود 20 هزار میلیارد تومان از محل این شناسایی مالیات اخذ شود. علاوه بر آن جرایم مقابله با این پرونده نیز به دستگاههای اجرایی و خزانه کشور واریز میشود و پاکسازی و سالمسازی جریان مالی کشور صورت میگیرد.
وزیر اقتصاد همچنین از تشکیل 300 واحد مبارزه با پولشویی در دستگاههای مالی مانند بانکها، بیمه، گمرک و بورس خبر داد و گفت: مسئله مبارزه با پولشویی در قواعد حسابرسی سازمانها و شرکتهای بورسی هم لحاظ میشود و در همه گزارشها بند حسابرسی رعایت قوانین مبارزه با پولشویی ذکر شده است.
خاندوزی افزود: برخی تراکنشهایی که قبلاً از نظارت بانک مرکزی خارج بودند و برخی از دستگاههای پوز در خارج کشور و کشورهای آمریکای لاتین وجود داشت مورد نظارت بانک مرکزی قرار گرفته است.