معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی، از تشدید نظارتها بر تراکنشهای بانکی خبر داد.
وی با اشاره به مسئولیتهای قانونی بانکها تصریح کرد: یکی از مهمترین وظایف هیئتمدیره و واحدهای مبارزه با پولشویی بانکها، نظارت دقیق و مستمر بر تراکنشهایی است که در شبکه بانکی انجام میشود. بر این اساس، به بانکها ابلاغ شد که هرگونه تراکنشی که ماهیت یا ظن پولشویی داشته باشد، باید در همان لایه اول توسط خود بانک شناسایی و با آن برخورد مقرراتی صورت گیرد و سپس گزارش لازم به بانک مرکزی ارسال شود.