اقتصاد ۲۴– رختشویخانه باکو، نامی است که روزنامهنگاران به سوابق دو سالهی چهار حساب کاربری در شعبه دانسکه بانک تالین در استونی دادهاند. سوابقی که به روزنامه دانمارکی برلینگزکه درز کرد و با OCCRP به اشتراک گذاشته شد. سوابقی که در آن به جزئیات نزدیک به ۳ میلیارد دلار امریکا و پیچوخمهای تراکنشی اشاره شده است که برای پنهان کردن آنچه در حال وقوع بوده مورد استفاده قرار گرفته است.
سوابق تصویری نادر به ما اطلاعاتی در خصوص اینکه این پول از کجا آمده و چه کسانی درگیرش بودهاند و چطور خرج شده است، ارائه میدهند. همه جزئیات را نمیتوان به وضوح دید، اما تصویر کلی روشن است.
برخی از معاملاتی که در ادامه به آن پرداخته شده، اگر چه غیرعادی، اما کاملاً قانونی بودند: پرداخت برای خدمات ارائه شده توسط حتی شرکتهای تابع قانونی که امکان دارد متوجه نشده باشند که گیرنده، یک شرکت پیشرو برای مالکانی پنهان بوده است. تراکنشهای دیگر مشکوکتر هستند: مثل بلیتهای هواپیمای بسیار گران یا سفرهایی که هزار برابر بیشتر از آنچه انتظار میرفته خرج برداشتهاند.
خبرنگاران خیلی تلاش کردند تا با همه طرفهای ذکرشده در سوابق تماس بگیرند؛ اما در برخی موارد شرکتها غیب شده بودند و در برخی نیز، مدیران با اتهامات جنایی روبرویند. همینطور که بعضیشان ادعا میکردند چیزی به خاطر ندارند؛ و یا تمام اطلاعات مربوط به شرکتهایی که پول را دریافت یا ارسال کردهاند را انکار کردند.
بسیاری از افراد درگیر، شهروندان جمهوری باکو هستند که اغلبشان به نحوی با خانواده الهام علیافِ رئیسجمهور یا دسته دوستان و همکاران تجاری او مرتبط هستند. سایرین هم سیاستمداران خارجیاند و چهرههای ورزشی و ارائهدهندگان خدمات و در بعضی موارد نیز پارهای از دولتها.
بیشتر بخوانید: بررسی اسناد فساد مالی رئیس جمهوری باکو و خانواده وی/ خانواده علیاف، ستاره درخشان اوراق پاناما و اسناد پاندورا