بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاههای نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنشهای مشکوک اقدام نموده و مرحله نخست، حسابهای اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.
در این خصوص طی هفته گذشته بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاههای نظارتی دیگر، نسبت به رصد و شناسایی تراکنشهای مشکوک اقدام نموده و موارد مظنون به پولشویی در بازار را طی هماهنگیهای بعمل آمده و به استناد ماده ۴۲ بانک مرکزی، نسبت به مسدود سازی حسابهای مشکوک به پولشویی اقدام نمود و موارد به منظور پیگیریهای قانونی به نهادهای ذیصلاح ارسال شد.