طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازاتهای مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیتهای بانکی را بههمراه دارد.
بر همین اساس، تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بهموجب قوانین جاری کشور موظفاند مبلغ مورد معامله را تنها به حساب طرف معامله واریز کنند یا از ایشان دریافت کنند.