آنچه بانک مرکزی در حال انجام آن است اولين گامهاي مبارزه با پولشويي است كه حتي در محيط جغرافيايي خاورميانه هم كاملا طبيعي است.
گروه اقتصادی: بانك مركزي بسته اي از سياستهاي صحيح مبارزه با پولشويي را از حدود دو هفته قبل اغازكرده است كه رئوس ان تقويت KYC و تحديد انتقالات بر خط تا زمان كامل شدن روند شناخت مشتري در اين نوع انتقالات است.
به گزارش بولتن نیوز،اين امر تا كنون صرفا در حد محدود شدن سقف تراكنش ها روي پوز و اجباري شدن ارسال رمز پويا روي كارت جلو رفته است و اساسا فقط انتقالات كارت محور را شامل مي شود با اين حال ناگهان صداي اعتراض بلند شده كه ” بانك مركزي مردم را به معاملات پاياپاي سوق مي دهد!!!” در حالي كه كوچكترين محدوديتي در حجم يا سرعت انتقال ساير روشهاي انتقال( ساتنا، چك رمز دار با تاكيد بر چك به حساب مشتري، پايا،…) رخ نداده است.