برچسب پرونده رستمی صفا

وکیل بانک پارسیان گفت: گروه رستمی صفا فقط برای درخواست امهال به بانک مراجعه می‌کردند و تا زمان ورود قوه قضاییه بازپرداختی نداشتند.

محمد رستمی‌صفا یک بدهکار کلان و دانه درشت بانکی بوده که از سال ۱۳۸۱ نسبت به تادیه بدهی‌های خود به دلایل نامعلومی خودداری کرده و با تبدیل مقداری از تسهیلات دریافتی به ارز، مبالغی را به خارج کشور منتقل کرده و اقدام به سرمایه‌گذاری کرده است.

طبق قرار نهایی بازپرسی در پرونده گروه رستمی‌صفا، ۴۶ متهم در این پرونده شناسایی شدند.

پرونده گروه رستمی‌صفا با گزارش معاونت حقوقی سپاه و شکایت بانک‌های پارسیان، ملی، توسعه صادرات، سپه و تجارت از سال ۱۳۹۹ در جریان رسیدگی قرار گرفت و رای متهمان این پرونده در مرداد ۱۴۰۲ از سوی شعبه ۲ دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شد.

در پرونده رستمی صفا باتوجه به اینکه قصد مرتکبان، بردن منابع بانکی بوده و این قصد را، به طور واضح بروز داده و سوءنیت خود را آشکار کردند، به نظر دادگاه عمل ارتکابی متهمان با عنوان جزایی کلاهبرداری کاملا منطبق بوده است.

تخلفاتی که رستمی‌صفا انجام داده نشان می‌دهد او قصدش از تشکیل شرکت‌ها در داخل و خارج از کشور، دریافت تسهیلات و اعتبارات بوده است نه حرکت به سوی تولید و کارآفرینی.

محمد رستمی‌صفا متهم اصلی پرونده گروه رستمی‌صفا به عنوان مالک یا ذینفع شرکت‌های متعدد داخلی و خارجی، از طریق تشکیل این شرکت‌ها، تسهیلات و اعتبارات کلان ارزی و ریالی از نظام بانکی کشور دریافت کرده است.

گروه رستمی‌صفا با سوء استفاده از واحد‌های تولیدی که ایجاد می‌کردند، هربار با نام یک شرکت شروع به دریافت تسهیلات می‌کرده‌اند، اما در زمان بازپرداخت، تا جای ممکن از راه‌های مختلفی، برای عدم بازپرداخت تلاش می‌کردند.