برچسب جرایم مالی

اگر پول کلاهبرداری وارد حساب شما شود، چه اتفاقی می‌افتد؟/«اجاره کارت» می‌تواند فرد را وارد یک پرونده کیفری جدی کند

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان با تأکید بر اینکه صرف صاحب حساب بودن به‌تنهایی برای محکومیت کیفری کافی نیست، گفت: واگذاری کارت، رمز یا اطلاعات بانکی به دیگران، در صورت احراز علم، قصد و نقش فرد در وقوع یا تسهیل جرم، می‌تواند تبعات سنگین کیفری و مالی به دنبال داشته باشد.

اطلاعیه بانک ملی پیرامون مقابله با جرائم مالی در فعالیت‌های بانکی

بانک ملی ایران به منظور صیانت از حقوق مشتریان و با هدف جلوگیری از بروز خسارات احتمالی و همچنین مقابله با جرایم مالی از جمله پولشویی، نکات مهمی را جهت رعایت در فعالیت‌های بانکی روزمره اعلام کرد.

رئیس کل دادگستری لرستان: ۲۴۰ زندانی جرایم غیرعمد در استان آزاد شدند/ قبول درخواست اعسار ۸۵ درصد از محکومین

رئیس کل دادگستری استان لرستان از آزادی ۲۴۰ زندانی جرایم غیرعمد از آغاز سال جاری تا کنون خبر داد و گفت: مجموع بدهی این افراد ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال بوده است.