برچسب تراکنش بانکی

تراکنش بانکی بیکاران محدود شد

بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون شغل را ۵ میلیارد تومان تعیین کرد که بانک‌ها موظفند این محدودیت را اعمال و هرگونه مغایرت مالی را به‌صورت خودکار رصد و گزارش کنند.

شناسایی 24000 میلیارد تومان فرار مالیاتی و صدور برگ تشخیص با رصد تراکنش‌های بانکی

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، از شناسایی بیش از 24 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با رصد تراکنش های بانکی و صدور برگ تشخیص، در سه سال اخیر خبر داد.

شاپرک مبلغ تراکنش‌های بانکی در سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد

مجموع تعداد تراکنش‌های انجام شده شاپرک در سال ۱۴۰۰ به ۳۶۰۵ میلیون عدد رسیده که ارزش این تراکنش‌ها در مجموع به بیش از ۷۴۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به بهمن‌ماه سال مذکور رشد ۱۱.۸۴ درصدی در تعداد و ۱۶.۹۵ درصدی در ارزش ریالی داشته است.