برچسب تراستی

صدور قرار نهایی برای ۴۳ پرونده تراستی/ ارسال ۲۳ پرونده به دادگاه

رئیس کل دادگستری استان تهران در بازدید سرزده از مجتمع ویژه جرایم اقتصادی، بر تسریع در رسیدگی به پرونده های مهم و بازگرداندن اموال به بیت المال تاکید کرد. منبع  : آوش برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

فاز جدید برخورد با اخلال‌گران بازار ارز و طلا آغاز شد/ شناسایی ۷۰ دانه‌درشت

رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی دانه درشت که با سفته بازی در بازار‌های موازی ارز و طلا، گردش مالی مشکوک بالغ بر ۱۳۰ همت را فقط ظرف مدت یک ماه به ثبت رسانده بودند، شناسایی و مشمول تدابیر بازدارنده و محدودیت‌های پولی و مالی شدند.

۹۴ میلیارد یورو در اختیار تراستی ها

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به باقی ماندن ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی رفع‌نشده در اختیار شرکت‌های تراستی، صدور بی‌رویه کارت‌های بازرگانی را یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری این پرونده دانست و تأکید کرد که شرکت‌های فاقد اهلیت، ابربدهکاران ارزی و افراد پشت‌پرده این تخلفات باید به مردم معرفی شوند.

ورود دیوان محاسبات به نقل‌وانتقال درآمدهای نفتی از طریق شبکه تراستی

دیوان محاسبات اعلام کرد: پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار و بانک‌های مرتبط نیز در دستور کار قرار گرفته و این نهاد نظارتی وفق قانون، نسبت به استیفای حقوق بیت‌المال و اعمال قانون درخصوص متخلفین اقدام خواهد کرد.

قائم‌پناه: ناچاریم به دلال‌ها نفت بدهیم/ تحریم باعث قاچاق می‌شود

نفتی که ما ناچاریم و به تریدر‌ها یا دلال‌ها می‌فروشیم، آنها نفت را می‌برند و مشخص نیست کی بفروشند و پولش را بیاورند؛ آیا به فروش می‌رسد؟ مشخص نیست با چه تخفیفی به فروش برسد؟ آیا در انتقال نفت اتفاقی بیفتد یا نیفتد و آمریکا مانع بشود یا نشود؟

برخی از طلبکاران ارز ترجیحی همان تراستی‌های بدهکار هستند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی از طلبکاران ارز ترجیحی همان تراستی‌های بدهکار هستند، گفت: تراسی‌های تجاری و مالی با وارد کنندگان کالا‌های اساسی یکی شده‌اند و می‌گویند ما طلبکار هستیم، اما نمی‌گویند که بدهکار نیز هستند.